審計署移送的至2011年底辦結的30起案件和事項情況
審計署移送的至2011年底辦結的30起案件和事項情況
（二○一二年一月九日公告）
審計署(shu)對(dui)移送(song)有關部門和單位(wei)處理(li)的案件和事項，定期跟蹤了解其辦(ban)(ban)理(li)情況。現將2011年下半年收(shou)集到(dao)的已辦(ban)(ban)結30起案件和事項相關情況整(zheng)理(li)公告如下：
一、重慶誼德實業有限(xian)公司原法(fa)定代(dai)表人衛(wei)承(cheng)偉等人合同詐(zha)騙、行賄案
審計署在國家開(kai)發銀(yin)行審計中(zhong)發現，1997年至2003年，重(zhong)慶(qing)(qing)誼德實業(ye)有(you)限公司原法(fa)定代表人(ren)衛(wei)(wei)承(cheng)偉等(deng)(deng)(deng)(deng)(deng)人(ren)，利(li)用虛假經濟合同、偽造單位(wei)印章和工商登(deng)記(ji)資(zi)料等(deng)(deng)(deng)(deng)(deng)手段，騙取并侵(qin)占多家銀(yin)行信貸(dai)資(zi)金5億多元。2008年1月，審計署將此案(an)件(jian)線索移送給公安部(bu)查處(chu)(chu)。2010年1月至2011年6月，重(zhong)慶(qing)(qing)市第五(wu)中(zhong)級人(ren)民法(fa)院(yuan)及重(zhong)慶(qing)(qing)市沙坪壩區(qu)人(ren)民法(fa)院(yuan)、九龍坡區(qu)人(ren)民法(fa)院(yuan)，分別以合同詐騙罪(zui)、單位(wei)行賄罪(zui)等(deng)(deng)(deng)(deng)(deng)數罪(zui)并處(chu)(chu)衛(wei)(wei)承(cheng)偉無期徒(tu)刑、沒收個人(ren)全部(bu)財產(chan)，判處(chu)(chu)重(zhong)慶(qing)(qing)誼德實業(ye)有(you)限公司罰(fa)金4億元；以職務(wu)侵(qin)占罪(zui)、詐騙罪(zui)、幫(bang)助偽造證據罪(zui)等(deng)(deng)(deng)(deng)(deng)判處(chu)(chu)同案(an)的另10名(ming)人(ren)員(yuan)有(you)期徒(tu)刑或緩刑不等(deng)(deng)(deng)(deng)(deng)；以受賄罪(zui)判處(chu)(chu)中(zhong)國建設銀(yin)行重(zhong)慶(qing)(qing)分行原副行長鄭(zheng)保剛、重(zhong)慶(qing)(qing)市國土(tu)房屋和資(zi)源管理局原市場(chang)處(chu)(chu)處(chu)(chu)長曾強、副處(chu)(chu)長楊東渝等(deng)(deng)(deng)(deng)(deng)人(ren)有(you)期徒(tu)刑6年至10年2個月不等(deng)(deng)(deng)(deng)(deng)。
二、鐵道部原黨組成員、政治部主任(ren)何(he)洪達受賄、巨額財產來源不明案
審(shen)計署在(zai)鐵路(lu)(lu)(lu)運輸企業財務收支審(shen)計中發現(xian)，鐵道部原(yuan)黨組成(cheng)員、政治部主任何洪達(da)在(zai)任哈(ha)爾濱鐵路(lu)(lu)(lu)局(ju)局(ju)長期(qi)間，超越權限，擅自安排哈(ha)爾濱鐵路(lu)(lu)(lu)局(ju)為關(guan)聯上市公司(si)增股(gu)籌資出具行業審(shen)查意見，涉嫌從(cong)中收受賄賂。2007年6月，審(shen)計署將此案件線索移送給監(jian)察部查處。2009年11月，北京市第一(yi)中級人民(min)法院以受賄罪、巨額財產來源不(bu)明罪判處何洪達(da)有(you)期(qi)徒刑14年。
三、北京市門頭溝區原副區長閆永喜(xi)貪(tan)污(wu)受賄案
審(shen)計署(shu)在(zai)政府投資保(bao)障性住房審(shen)計調查(cha)中發現，北(bei)(bei)京市門頭(tou)溝區(qu)原副區(qu)長閆(yan)永喜(xi)在(zai)廉租住房建(jian)設過程中，涉嫌收受賄賂。2009年6月，審(shen)計署(shu)將此案件(jian)線索移(yi)送給監察部(bu)查(cha)處(chu)。2011年9月，北(bei)(bei)京市第(di)一中級人民法院以貪污罪(zui)、受賄罪(zui)和挪用公款(kuan)罪(zui)判(pan)處(chu)閆(yan)永喜(xi)無期(qi)徒刑。
四、河北省(sheng)農業開發(fa)項目評審中(zhong)心原(yuan)主任(ren)孫紹乾等人挪(nuo)用公款、私分國有資(zi)產案
審(shen)計署在農(nong)業(ye)綜合開(kai)(kai)發(fa)資(zi)(zi)金(jin)審(shen)計中發(fa)現，河(he)北省(sheng)農(nong)業(ye)開(kai)(kai)發(fa)項目(mu)評(ping)審(shen)中心(xin)原主任兼河(he)北省(sheng)農(nong)業(ye)投(tou)資(zi)(zi)公(gong)司(si)原總(zong)經理(li)(li)孫紹乾等人(ren)(ren)轉移、侵吞(tun)財政支(zhi)農(nong)資(zi)(zi)金(jin)3000多(duo)萬(wan)元(yuan)，并通(tong)過(guo)違(wei)規串(chuan)通(tong)招投(tou)標獲取監理(li)(li)業(ye)務收(shou)入3000多(duo)萬(wan)元(yuan)。2010年(nian)4月，審(shen)計署將此案件(jian)線索移送給(gei)河(he)北省(sheng)人(ren)(ren)民(min)政府查(cha)處。2011年(nian)5月至9月，河(he)北省(sheng)石家莊(zhuang)市橋(qiao)東區人(ren)(ren)民(min)法(fa)院、衡水市冀州區人(ren)(ren)民(min)法(fa)院分(fen)別以挪用(yong)公(gong)款(kuan)罪(zui)、私分(fen)國(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)產罪(zui)、非法(fa)倒賣(mai)土(tu)地(di)使用(yong)權罪(zui)和串(chuan)通(tong)投(tou)標罪(zui)判處孫紹乾有(you)(you)期(qi)徒刑(xing)11年(nian)，并處罰(fa)金(jin)88萬(wan)元(yuan)；以倒賣(mai)土(tu)地(di)使用(yong)權罪(zui)判處同案另2名人(ren)(ren)員各有(you)(you)期(qi)徒刑(xing)3年(nian)、緩刑(xing)3年(nian)，并處罰(fa)金(jin)50萬(wan)元(yuan)；以串(chuan)通(tong)投(tou)標罪(zui)判處河(he)北惠(hui)農(nong)監理(li)(li)工程(cheng)監理(li)(li)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)原法(fa)定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)靳拴印、農(nong)業(ye)開(kai)(kai)發(fa)項目(mu)評(ping)審(shen)中心(xin)監理(li)(li)科原科長張學武各有(you)(you)期(qi)徒刑(xing)1年(nian)、緩刑(xing)1年(nian)，并處罰(fa)金(jin)5萬(wan)元(yuan)，依法(fa)追(zhui)繳河(he)北惠(hui)農(nong)監理(li)(li)工程(cheng)監理(li)(li)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)違(wei)法(fa)所得2309.90萬(wan)元(yuan)。
五、江蘇南通萬年青物資有限公司等10家企業非法經營票據業務案(an)
審計(ji)署(shu)在中(zhong)國(guo)人(ren)(ren)民(min)(min)銀行(xing)審計(ji)中(zhong)發現(xian)，2007年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)2009年(nian)(nian)(nian)(nian)，江蘇南(nan)通(tong)萬(wan)年(nian)(nian)(nian)(nian)青(qing)物(wu)資有(you)(you)限公司等(deng)(deng)10家企業(ye)(ye)通(tong)過在浙(zhe)(zhe)江溫州等(deng)(deng)地收購(gou)銀行(xing)承兌匯票(piao)，再到(dao)河南(nan)洛陽等(deng)(deng)地金(jin)融(rong)(rong)機構違(wei)(wei)法(fa)辦理貼現(xian)等(deng)(deng)手段，從(cong)事非法(fa)票(piao)據交(jiao)易(yi)。2010年(nian)(nian)(nian)(nian)3月(yue)，審計(ji)署(shu)將此案件線索移送給公安(an)部和(he)銀監會等(deng)(deng)部門查處。2011年(nian)(nian)(nian)(nian)3月(yue)至(zhi)9月(yue)，浙(zhe)(zhe)江省溫州市鹿城區人(ren)(ren)民(min)(min)法(fa)院、永嘉縣人(ren)(ren)民(min)(min)法(fa)院以及溫州市中(zhong)級人(ren)(ren)民(min)(min)法(fa)院，分別以非法(fa)經營罪(zui)、騙取票(piao)據承兌罪(zui)判(pan)處上(shang)述(shu)企業(ye)(ye)主徐(xu)順有(you)(you)期徒(tu)刑(xing)(xing)4年(nian)(nian)(nian)(nian)，并處罰金(jin)45萬(wan)元；以非法(fa)經營罪(zui)判(pan)處上(shang)述(shu)企業(ye)(ye)主顏麗紅等(deng)(deng)5人(ren)(ren)有(you)(you)期徒(tu)刑(xing)(xing)2年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)3年(nian)(nian)(nian)(nian)、緩刑(xing)(xing)2年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)3年(nian)(nian)(nian)(nian)不等(deng)(deng)，并處罰金(jin)2萬(wan)元至(zhi)30萬(wan)元不等(deng)(deng)；以騙取票(piao)據承兌罪(zui)判(pan)處上(shang)述(shu)企業(ye)(ye)主魯學海有(you)(you)期徒(tu)刑(xing)(xing)1年(nian)(nian)(nian)(nian)、緩刑(xing)(xing)1年(nian)(nian)(nian)(nian)，并處罰金(jin)10萬(wan)元；以違(wei)(wei)規出具金(jin)融(rong)(rong)票(piao)證罪(zui)、非國(guo)家工(gong)作(zuo)人(ren)(ren)員受賄罪(zui)等(deng)(deng)分別判(pan)處有(you)(you)關銀行(xing)工(gong)作(zuo)人(ren)(ren)員谷曉杰、池正麟(lin)有(you)(you)期徒(tu)刑(xing)(xing)3年(nian)(nian)(nian)(nian)和(he)1年(nian)(nian)(nian)(nian)、緩刑(xing)(xing)4年(nian)(nian)(nian)(nian)和(he)2年(nian)(nian)(nian)(nian)。
六(liu)、遼寧紅運實業（集團）有限公司騙取貸款案
審計署在中(zhong)國農(nong)業(ye)發(fa)展(zhan)銀行(xing)審計中(zhong)發(fa)現，2007年，遼(liao)寧(ning)(ning)紅運實業(ye)（集團）有限公(gong)司以玉(yu)米(mi)購銷名義，利用虛假(jia)經濟合(he)同、財(cai)務資料等方式從該行(xing)遼(liao)寧(ning)(ning)省(sheng)大洼縣支行(xing)騙取(qu)糧食流轉貸(dai)款2.7億元(yuan)(yuan)。2009年6月(yue)，審計署將此案(an)件線索(suo)移送給公(gong)安部(bu)查處(chu)(chu)。2011年4月(yue)，遼(liao)寧(ning)(ning)省(sheng)鐵嶺市中(zhong)級人民(min)法(fa)院以對單位(wei)(wei)行(xing)賄(hui)罪(zui)(zui)判處(chu)(chu)遼(liao)寧(ning)(ning)紅運實業(ye)（集團）有限公(gong)司罰金164萬元(yuan)(yuan)；以對單位(wei)(wei)行(xing)賄(hui)罪(zui)(zui)判處(chu)(chu)該公(gong)司職員陳(chen)海(hai)巖有期徒刑(xing)1年1個月(yue)，董(dong)曉玲(ling)有期徒刑(xing)1年、緩刑(xing)1年；判處(chu)(chu)該公(gong)司董(dong)事長邢仁偉犯對單位(wei)(wei)行(xing)賄(hui)罪(zui)(zui)，免于刑(xing)事處(chu)(chu)罰；以單位(wei)(wei)受賄(hui)罪(zui)(zui)判處(chu)(chu)參與此案(an)的6家糧庫罰金共計164萬元(yuan)(yuan)；判決3名銀行(xing)工作人員犯違法(fa)發(fa)放貸(dai)款罪(zui)(zui)，免予刑(xing)事處(chu)(chu)罰。
七、湖(hu)南(nan)長沙巴(ba)黎詩紡織服裝有限公司原法定代表人黎映平等人騙取貸款案
審(shen)計(ji)署在中(zhong)(zhong)國(guo)農業發展銀行(xing)審(shen)計(ji)中(zhong)(zhong)發現，2005年(nian)(nian)至2009年(nian)(nian)，湖南(nan)(nan)長(chang)沙(sha)巴黎詩(shi)紡織(zhi)服裝有限公司(si)原(yuan)法(fa)定代表人黎映平等人以采購棉花(hua)加(jia)工(gong)生(sheng)產棉紗的(de)名(ming)義，從該行(xing)湖南(nan)(nan)省(sheng)(sheng)分行(xing)長(chang)沙(sha)市(shi)建湘(xiang)支(zhi)行(xing)先后騙(pian)取7筆(bi)貸(dai)款(kuan)共計(ji)1億多元(yuan)。2009年(nian)(nian)6月，審(shen)計(ji)署將此案(an)件線索移送給湖南(nan)(nan)省(sheng)(sheng)人民(min)(min)政府查(cha)處(chu)(chu)。2010年(nian)(nian)7月，湖南(nan)(nan)省(sheng)(sheng)長(chang)沙(sha)市(shi)芙蓉(rong)區人民(min)(min)法(fa)院以騙(pian)取貸(dai)款(kuan)罪，判(pan)處(chu)(chu)黎映平有期徒刑(xing)(xing)3年(nian)(nian)、緩(huan)(huan)刑(xing)(xing)3年(nian)(nian)，并處(chu)(chu)罰金10萬元(yuan)；判(pan)處(chu)(chu)同案(an)的(de)該公司(si)職員鄭維真(zhen)有期徒刑(xing)(xing)1年(nian)(nian)、緩(huan)(huan)刑(xing)(xing)1年(nian)(nian)；以受賄罪判(pan)處(chu)(chu)中(zhong)(zhong)國(guo)農業發展銀行(xing)湖南(nan)(nan)省(sheng)(sheng)分行(xing)信貸(dai)管理(li)處(chu)(chu)原(yuan)處(chu)(chu)長(chang)譚永生(sheng)有期徒刑(xing)(xing)3年(nian)(nian)、緩(huan)(huan)刑(xing)(xing)3年(nian)(nian)；判(pan)處(chu)(chu)長(chang)沙(sha)市(shi)建湘(xiang)支(zhi)行(xing)原(yuan)行(xing)長(chang)李杰(jie)峰(feng)有期徒刑(xing)(xing)5年(nian)(nian)。
八、南京巨歐貿易有限公(gong)司控(kong)制人王璟等人騙取銀行(xing)貼現資(zi)金案
審計署在中國農業銀(yin)(yin)行(xing)審計中發現(xian)，2007年至2009年，民營企(qi)業主王(wang)璟(jing)等人(ren)利用其(qi)控制的南京巨歐(ou)貿易有(you)限(xian)公司，通過虛構貿易背景偽造(zao)增值稅發票等方式，騙取(qu)13家銀(yin)(yin)行(xing)貼現(xian)資金61億元，從中非法(fa)獲利500多萬元。2009年7月，審計署將此案(an)件線索移送(song)給公安部查處。2011年1月，江蘇省(sheng)無錫市南長區人(ren)民法(fa)院以(yi)非法(fa)經(jing)營罪判處王(wang)璟(jing)有(you)期徒刑1年5個(ge)月，并處罰金25萬元，沒收非法(fa)所得(de)。
九(jiu)、北(bei)京(jing)東方協和醫藥生物技術有限公司控(kong)制人(ren)毛旭騙取貸款案
審(shen)計署(shu)在中國(guo)農業銀行(xing)(xing)審(shen)計中發(fa)現，2006年，北京(jing)(jing)東方協和(he)醫藥生物技術有限公司(si)實際控(kong)制(zhi)人毛旭，以采購原材料等名(ming)義(yi)騙取該行(xing)(xing)北京(jing)(jing)豐臺(tai)支行(xing)(xing)貸(dai)款7000萬元。2009年3月(yue)，審(shen)計署(shu)將此案件線索移送給公安部查處。2010年12月(yue)，北京(jing)(jing)市豐臺(tai)區人民法院以騙取貸(dai)款罪、挪用資金罪，并(bing)處毛旭有期(qi)徒刑3年、緩刑3年，并(bing)處罰金2萬元。
十、中(zhong)國農業銀(yin)行湖北省分行房貸處(chu)原(yuan)處(chu)長袁邦(bang)奎受賄案
審(shen)計(ji)署(shu)在中(zhong)(zhong)國農業銀行審(shen)計(ji)中(zhong)(zhong)發現(xian)，2005年，該行湖北(bei)省分行房貸處原處長袁(yuan)邦(bang)奎，故意隱瞞貸款(kuan)企業及關聯單位不良信(xin)用記錄，違規為房地產開發項目發放貸款(kuan)1億元(yuan)(yuan)，涉嫌從中(zhong)(zhong)收受商業賄賂。2009年5月(yue)，審(shen)計(ji)署(shu)將此案件線索移送給湖北(bei)省人(ren)民檢察院查處。2010年5月(yue)，湖北(bei)省黃石市(shi)黃石港區人(ren)民法院以受賄罪判處袁(yuan)邦(bang)奎有(you)期徒刑5年，沒收個人(ren)財產1萬元(yuan)(yuan)。
十一、北京納(na)爾(er)特集(ji)團有限(xian)公司(si)控(kong)制人(ren)余(yu)長(chang)福等人(ren)騙取貸款案(an)
審(shen)計(ji)(ji)署在中國農業銀行審(shen)計(ji)(ji)中發現(xian)，2006年(nian)至2008年(nian)，余長(chang)福等人(ren)(ren)利用(yong)其控制的納(na)爾特集團有(you)限公司(si)及所屬關(guan)聯(lian)企(qi)業，使用(yong)虛假財務報表、購銷合(he)同及抵押等手段，騙取該(gai)(gai)行北京(jing)市(shi)分行貸款4億(yi)多元(yuan)(yuan)。2009年(nian)5月(yue)，審(shen)計(ji)(ji)署將此案件線索移送給公安部查處(chu)(chu)。2010年(nian)10月(yue)，北京(jing)市(shi)東(dong)城(cheng)區人(ren)(ren)民法院以騙取貸款罪(zui)，判處(chu)(chu)余長(chang)福有(you)期(qi)徒刑(xing)1年(nian)，并(bing)處(chu)(chu)罰(fa)金3萬(wan)元(yuan)(yuan)；判處(chu)(chu)該(gai)(gai)公司(si)員工鄭(zheng)斌有(you)期(qi)徒刑(xing)10個月(yue)，并(bing)處(chu)(chu)罰(fa)金1萬(wan)元(yuan)(yuan)；判處(chu)(chu)該(gai)(gai)公司(si)罰(fa)金100萬(wan)元(yuan)(yuan)。
十二、寧夏西(xi)野農(nong)林牧有限公司控(kong)制人劉萬義騙取(qu)貸(dai)款(kuan)案(an)
審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)署在中國人(ren)民銀(yin)(yin)行審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)中發現，2009年(nian)(nian)至(zhi)2010年(nian)(nian)，劉萬義等(deng)人(ren)通過其(qi)控制的寧(ning)夏(xia)西野(ye)農(nong)林牧(mu)有限公司(si)等(deng)多(duo)(duo)家(jia)關(guan)聯企業，以生態治沙(sha)名(ming)義，采(cai)取(qu)虛假(jia)注資(zi)、抵(di)押以及偽造(zao)財務資(zi)料等(deng)手段，從寧(ning)夏(xia)黃河農(nong)村商業銀(yin)(yin)行等(deng)多(duo)(duo)家(jia)金(jin)融機構(gou)騙取(qu)貸(dai)款1億多(duo)(duo)元(yuan)。2010年(nian)(nian)5月，審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)署將此案件線(xian)索移送給公安部查(cha)處(chu)。2011年(nian)(nian)8月，寧(ning)夏(xia)銀(yin)(yin)川市中級人(ren)民法院以騙取(qu)貸(dai)款罪、虛報注冊資(zi)本(ben)罪，判處(chu)劉萬義有期徒刑3年(nian)(nian)、緩(huan)刑4年(nian)(nian)，并(bing)處(chu)罰(fa)金(jin)16萬元(yuan)；對其(qi)余2名(ming)涉案人(ren)員分別判處(chu)有期徒刑1年(nian)(nian)、緩(huan)刑1年(nian)(nian)和判處(chu)罰(fa)金(jin)5000元(yuan)；判處(chu)有關(guan)企業罰(fa)金(jin)共計(ji)(ji)(ji)300萬元(yuan)。
十三、廣(guang)東省佛山市禪城區人(ren)大(da)工(gong)委原主任林國(guo)善等人(ren)瀆職、受賄案
審(shen)計署在中(zhong)國信達(da)資產管(guan)理公司審(shen)計調查中(zhong)發現(xian)，2004年，時(shi)任廣東省(sheng)佛山(shan)市(shi)(shi)禪(chan)城區區委(wei)常委(wei)、區人(ren)(ren)大(da)工委(wei)主(zhu)(zhu)任林(lin)國善等(deng)人(ren)(ren)伙同民(min)營(ying)企業主(zhu)(zhu)馮建(jian)華，違規低價(jia)處(chu)置佛山(shan)市(shi)(shi)佛斯(si)弟摩托(tuo)車有限(xian)公司土地等(deng)財(cai)產，導致(zhi)1億多(duo)元(yuan)國有資產流失。2008年5月，審(shen)計署將此案件線索(suo)移送給最高人(ren)(ren)民(min)檢察院查處(chu)。2011年9月，廣東省(sheng)佛山(shan)市(shi)(shi)高明區人(ren)(ren)民(min)法院以濫用(yong)職(zhi)權罪、受賄罪，判處(chu)林(lin)國善及同案另2人(ren)(ren)有期(qi)徒(tu)刑4年至6年不等(deng)；以行(xing)賄罪判處(chu)馮建(jian)華有期(qi)徒(tu)刑5年。
十(shi)四、河北省(sheng)唐山市(shi)國土資源局原副(fu)局長(chang)王金(jin)成(cheng)等人受賄案
審(shen)計署(shu)在(zai)土地資源專項資金審(shen)計調(diao)查(cha)中發現，2007年至(zhi)2008年，河北省唐(tang)山(shan)(shan)市國(guo)土資源局(ju)原(yuan)副(fu)局(ju)長王金成、土地收(shou)儲(chu)中心原(yuan)主任關抗齊失(shi)職瀆(du)職，低價售地造成損(sun)失(shi)160多(duo)萬元，并將2500萬元財政資金無償提(ti)供(gong)給(gei)房地產開(kai)發企業使用。2009年7月(yue)，審(shen)計署(shu)將此案件(jian)線索(suo)移送(song)給(gei)唐(tang)山(shan)(shan)市監察(cha)局(ju)查(cha)處。2011年5月(yue)，唐(tang)山(shan)(shan)市路南區(qu)人民(min)法院以受(shou)賄罪，判處關抗齊有期徒刑3年10個月(yue)；唐(tang)山(shan)(shan)市委市政府給(gei)予(yu)王金成撤銷(xiao)黨內職務和(he)行(xing)政降(jiang)級(ji)處分(fen)。
十五、湖北省荊州市農信社原副主任溫(wen)生武(wu)挪用(yong)資金案(an)
審計署在中國人壽保險（集團）公司審計中發現，2008年，湖北省荊州市農信社時任副主任溫生武，伙同該單位資金交易部原經理李燕等人，利用職務便利向民營企業低價賣出金融債券非法輸送利益1400多萬，其中1000多萬元匯入溫生武等人的個人賬戶。2010年12月，審計署將此案件線索移送給公安部查<
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